По сообщению Отдела связей с общественностью столичного Главного управления украинского Министерства внутренних дел, 170 миллионов гривен были незаконно получены одним из киевских предприятий по оказанию жилищно-коммунальных услуг.

В отношении ряда сотрудников администрации предприятия ЖКХ, подчиненного напрямую Государственной городской администрации украинской столицы, возбуждено уголовное дело Следственным отделом управления внутренних дел Днепровского района Киева. Основанием для возбуждения дела стала информация, собранная киевским Управлением борьбы против преступлений в сфере экономики.

Как удалось выяснить правоохранителям, еще с января 1997 года, выполняя распоряжение Государственной городской администрации Киева, коммунальное предприятие аккумулировало на своих расчетных счетах денежные средства, причитающиеся к уплате компаниями и гражданами за оказание коммунальных услуг, перечисляя затем эти деньги другим компаниям, благодаря которым осуществлялись поставки энергии, обучались специалисты для вывоза мусора контейнером, подавалась вода и делался водоотвод. За этот перевод денег взималась комиссия в размере 0,5% от суммы оплаты.

Такая практика, в соответствии с Хозяйственным кодексом (статья 333, часть третья), относится к сфере финансового посредничества, которое может быть осуществлено только банками и сертифицированными кредитными компаниями при условии наличия лицензии. Указанная компания не имела лицензии, и кредитной организацией не являлась.

Это обозначает, что 170 миллионов гривен, полученные компанией в виде комиссионных, представляют собой незаконную прибыль, а сама подобная практика подпадает под статью 202, часть вторая, украинского Уголовного кодекса.